果博:卷走10亿“金融才女”竟是高中学历 23岁创业玩转股市黄金外汇

宿州新闻网/2019-11-23/ 分类:宿州民生/阅读:

临连年底,是时候算算账了。

11月20上午,杭州拱墅公循分局召开新闻传递会,传递了一起洗钱案的前前后后。


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该案不停颇受存眷,不仅因为此案是破获的杭州市首例造孽集资洗钱案,更是因为涉案公司的美女总裁故事。据悉,腾信堂总裁朱丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣押涉案资金还有2900多万元。

而为了找到她的下落,

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,官方悬赏10万,最后终于将衣着睡衣的她押解回国。随后人们才发现,这位“金融才女”,实际上只有高中学历。


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高中学历吹成“金融才女”卷走投资人10个亿

本年49岁的朱丽丽,此前是一个十分注重外观、化着粗劣妆容的女人,人称“金融才女”。


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16岁开始打工,23岁开初创业,从梳妆店到股市金融,一路被称为传奇。实际上,朱丽丽只有高中学历,凭着良好的相貌,能说会道,混得风生水起。

为了进一步深入学习金融,2000年,在股市混迹多年的她,开始打仗期货产品。2005年,又打仗黄金,并随伴侣到了香港。2006年,她进入金融公司,开始做黄金在线买卖……

朱丽丽每天钻在里面揣摩,一些香港的伴侣还教授了不少伎俩,

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,使得她在阐发和利用的技能伎俩方面增长了不少常识。就在这样一个严峻复杂的金融背景下,她操盘的项目资金不仅没亏,反而盈利颇丰。

此事一时传为行业佳话,可谓一战成名。

2010年,她开办了杭州腾信堂投资解决有限公司,以保本付息、炒外汇等形式向群众造孽吸收资金。


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凭着姣好的边幅喊箭人的口才,对计算机一窍欠亨的朱丽丽,在互联网金融行业混得风生水起,腾信堂也凭借一系列荣誉而逐渐获得了投资人的信任。

然而2018年,腾信堂浮现兑付危机,继而爆雷,拱墅公安存案侦查,并经拱墅区人民查察院审查查明,在未经金融等监管局部容许的情况下,腾信堂公司自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,采纳招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象暗地集资,造孽集资款总额达14.49亿余元,波及投资人达1八九9人。

同月,朱丽丽潜逃,随后被列为浙江省公安厅暗地悬赏通缉嫌疑人,悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆,此中有乔治·巴顿、奔跑等,房产有23套,扣押涉案资金还有2900多万元。

衣着睡衣被警方从泰国押解回国

为了找到她的下落,官方悬赏10万,最后终于将衣着睡衣的她押解回国。


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本年年初在曼谷落网后,由杭州警方押解回国。被押解回国时,朱丽丽素面朝天,衣着痴肥的睡衣,全然没了往日的风光体面。

本年1月初,拱墅警方发现朱丽丽在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公循分局6人赶赴泰国曼谷。1月7日,在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内,朱丽丽落网。

朱丽丽在杭州时,饮食起居有助理和厨师,出门带警卫,常常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔跑轿车。

落网时,朱丽丽购买了10多部手机,隔一段时间就换一部,以免被查到。客厅墙上还挂着泰语音标,条记本上也有她自学泰语的条记,颇有在此长住的筹算。


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在朱丽丽还是老总的时候,是一个非常在乎形象的人,常常化着粗劣的妆容。但是在泰国曼谷的这半年多时间,朱丽丽可以说足不出户,也不化妆,常常是24小时呆在屋子里,很寂寞。

她不会说英语、在泰国也没有任何伴侣,连日常生活的沟通都有困难,比拟她以前算是生活落魄了。

一般一到两周,她会去住宿附近的超市买一些生活用品,并且基本是靠步辇儿,平时用饭基本靠本人烧。

又牵出一桩洗钱大案

与此同时,还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。

据悉,辅佐她外逃的李某征等人,因组织别人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说:“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,辅佐朱丽丽将巨额造孽集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或介入其他投资活动,也许涉嫌洗钱犯罪。”

经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行造孽集资活动的情况认可不讳。事后李某征被拱墅区人民查察院以涉嫌洗钱罪、组织别人偷越国(边)境罪容许逮捕。

李某征被捕后,拱墅公循分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采纳同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗钱手腕)辅佐转移一亿余元造孽集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

6月27日,李某、雷某被拱墅查察院以涉嫌洗钱罪容许逮捕。

李某是70后,杭州人。2016年底朱丽丽的一通电话,完全改变了他的人生轨迹。朱丽丽不仅邀请李某观光腾信堂公司,还向其介绍公司对外发售的金融理工业品。

她提出让李某策划银行卡供公司走账使用,并允诺支付每月1万元好处费。李某心动不已,还找来其同事雷某一起列入这项颇具“钱途”的事业。

尔后,腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户。依照朱丽丽等人的指示,雷某、李某不仅大额提现,还以同柜取存的方式辅佐将巨额赃款流转给别人。

所谓“同柜取存”,其实便是由前后二人彼此配合在银行同一柜面策划取现、存款业务,到达转账之成绩,但不留下转账遗迹的一种新型资金转移方式。中国人民银行杭州中心支行反洗钱处副处长曹世文评释说,“这是一种典型的洗钱手腕,它是‘伪现金’业务的一种形式。举个例子,明明可以通过电子转账实现大额资金的转账,但当事人却偏偏选择银行柜面来转存资金,且没有正当理由。通过一个取和存的动作之后,账户就会产生一个取现交易,后续资金的去向就不会像电子转账那样有流水,且被银行监管局部监控,犯罪分子这么做,目的便是将资金交易的链条认为切断,加至公安机关和监管局部的监管和追踪难度。”

2017年2月,李某、雷某在明知资金是集资诈骗、造孽吸收公众存款犯罪所得的情况下,向朱丽丽提供多张自身银行卡用于接收腾信堂公司的造孽集资款。

经统计,雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元,李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元。两人合计采纳同柜取存和实际取现两种方式辅佐转移一亿余元造孽集资款。


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2017年深秋,陪随理财平台暴雷声此起彼伏,雷某和李某开始感到惶恐不安。雷某找到对方,让她写了一张『谶账与雷某无关”的字条以求『谠证清黑”。

李某则不仅删光了其和雷某、朱丽丽的聊天记录,还变卖了对方为其购买的轿车,以求脱离干系。

9月2日,拱墅查察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并奖励金人民币360万元,判处李某有期徒刑三年,并奖励金人民币170万元。

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