usdt不用实名买入卖出（www.caibao.it）：广东南粤银行违法遭罚197万 未按划定报送买卖讲述等

中国经济网北京1月7日讯 中国人民银行广州分行网站今日公布行政处罚信息公示表（广州银罚字〔2020〕23-26号），广东南粤银行股份有限公司（以下简称“广东南粤银行”）在2019年1月1日至2019年12月31日时代，存在未按划定推行客户身份识别义务、未按划定报送大额买卖讲述或者可疑买卖讲述的行为，中国人民银行广州分行凭据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）、（三）项划定，对广东南粤银行处以人民币197万元罚款，并对相关责任人共处以人民币8.8万元罚款。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条：金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期矫正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接卖力的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：

(一)未根据划定推行客户身份识别义务的；

(二)未根据划定保留客户身份资料和买卖纪录的；

(三)未根据划定报送大额买卖讲述或者可疑买卖讲述的；

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(四)与身份不明的客户举行买卖或者为客户开立匿名账户、假名账户的；

(五)违反保密划定，泄露有关信息的；

(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、观察的；

(七)拒绝提供观察质料或者有意提供虚伪质料的。

以下为全文：