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宿州新闻网/2020-07-11/ 分类:宿州民生/阅读:

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 通告编号:临2020-068

内蒙古伊利实业团体股份有限公司

第十届董事会姑且集会会议决策通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

内蒙古伊利实业团体股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会姑且集会会议于2020年7月10日(礼拜五)以书面(传真等)方法召开。集会会议对2020年7月7日以邮件方法发出的《内蒙古伊利实业团体股份有限公司第十届董事会姑且集会会议通知》中的审议事项以书面(传真等)方法举办了表决。应介入本次董事会集会会议的董事十一名,实际介入本次董事会集会会议的董事十一名。集会会议切合《公司法》《公司章程》的划定,正当有效。

集会会议审议并通过了以下议案,形成如下决策:

一、审议并通过了《公司关于第十届董事会确定执行董事的议案》;

按照《公司法》《公司章程》的有关划定,公司第十届董事会确认赵英密斯、王爱清密斯为公司执行董事。

表决功效:同意11票,阻挡0票,弃权0票。

独立董事颁发了同意的独立意见。

二、审议并通过了《公司关于补选王爱清密斯为公司第十届董事会计谋委员会委员的议案》。

按照《公司法》《上市公司管理准则》《公司章程》《公司董事会计谋委员会实施细则》的有关划定,经董事长提名,公司董事会补选董事王爱清密斯为公司第十届董事会计谋委员会委员。

表决功效:同意11票,阻挡0票,弃权0票。

特此通告

内蒙古伊利实业团体股份有限公司

董 事 会

二○二○年七月十一日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 通告编号:临2020-069

内蒙古伊利实业团体股份有限公司

关于股东股份质押通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

重要内容提示:

● 呼和浩特投资有限责任公司持有内蒙古伊利实业团体股份有限公司(简称“公司”)股份538,535,826股,占公司总股本的8.85%,所持公司股份累计质押数量(含本次)228,000,000股,

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,占其持股总数的42.34%。

公司于2020年7月10日接到股东呼和浩特投资有限责任公司函告,获悉其所持有本公司的部门股份被质押,详细事项如下:

1、本次股份质押根基情况

2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩赔偿等事项的包管或其他保障用途的情况。

3、股东累计质押股份情况

停止2020年7月10日,呼和浩特投资有限责任公司累计质押股份情况如下:

特此通告

内蒙古伊利实业团体股份有限公司

董 事 会

二○二○年七月十一日

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